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Prevenção à Lavagem de Dinheiro [2024]

A prevenção à lavagem de dinheiro envolve uma série de políticas, procedimentos e ​regulamentações que as instituições financeiras e outras empresas devem seguir para ​minimizar o risco de seus sistemas serem usados para atividades ilegais de lavagem de ​dinheiro. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual os criminosos transformam ganhos ​financeiros obtidos de maneira ilícita (como tráfico de drogas, corrupção, fraude, etc.) em ​recursos com uma aparência legal.

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ESG environment social governance investment concept. Businessman using computer to analyze investment ESG. strategy that considers the environmental, company carbon labor practices, sustainability

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