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Prevenção à Lavagem de Dinheiro [2024]
A prevenção à lavagem de dinheiro envolve uma série de políticas, procedimentos e regulamentações que as instituições financeiras e outras empresas devem seguir para minimizar o risco de seus sistemas serem usados para atividades ilegais de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual os criminosos transformam ganhos financeiros obtidos de maneira ilícita (como tráfico de drogas, corrupção, fraude, etc.) em recursos com uma aparência legal.
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